Легализация доходов, полученных преступным путем

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Уголовное право

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ:
Введение
стр. 3
Глава I. Уголовно-правовая характеристика основного состава лега­лизации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приоб­ретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).


стр. 8
§1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

стр. 8
§2. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

стр. 19
§3. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

стр. 32
Глава II. Уголовно-правовая характеристика квалифицированного и особо квалифицированного состава легализации (отмывания) денеж­ных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).



стр. 39
Глава III. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) от смежных составов.


стр. 48
§1. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступ­ным путем (ст. 174 УК РФ) от преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ



стр. 48
§2. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступ­ным путем (ст. 174 УК РФ) от преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.



стр. 58
Заключение
стр. 63
Список использованной литературы
стр. 65

Введение

Введение
Актуальность темы исследования. Легализация преступных капиталов — это транснациональное преступление, которое в течение последних двух десятилетий набирает все новые обороты.
По данным Международного валютного фонда, сумма обращающихся в мире «грязных» денежных средств, в различных финансовых системах составляет от 590 млрд. долларов до 1,5 трл. долларов, что равно 2-5% валового национального продукта всех стран мира1. В России эти показатели оцениваются в пределах 20-40% валового внутреннего продукта. По аналогии с показателем ВВП существует даже термин — валовой криминальный продукт (ВКП). Так, ежегодный незаконный мировой оборот от торговли наркотиками достигает 400-500 млрд. долларов2. Если к этому добавить доходы от незаконных финансовых операций, проституции и других видов криминальной деятельности, то ежегодные доходы преступных организаций окажутся еще больше. При этом ежедневно, по крайней мере, один миллиард криминальных долларов вливается в...


Объем: 69

Год выполнения и защиты - 2009