Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества приобретенного другими лицами преступным путем

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Уголовное право

Содержание

Введение 3
Глава 1. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества приобретенного другими лицами преступным путем - общая характеристика 6
1.1. Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: российский и зарубежный опыт. 6
1.2. Общая характеристика преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ. 21
1.3. Разграничение состава преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ со смежными составами преступлений. 24
Глава 2. Признаки состава преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ. 26
2.1. Признаки, характеризующие объективную сторону преступления 26
2.2. Признаки, характеризующие субъективную сторону преступления 38
2.3. Квалифицирующие признаки 45
Глава 3. Анализ судебной практики об ответственности за преступление, предусмотренное ст.174 УК РФ. 50
Заключение 54
Список литературы 56

Введение

Современное состояние экономической преступности, теневой экономики, проникновение криминального капитала практически во все сферы деятельности человека с необходимостью ставят вопрос об изучении тех преступных деяний и способов их совершения, а также источников, которые питают криминальную среду.
Противодействие легализации преступных доходов является одним из важных условий борьбы с организованной преступностью. Легализация денег осуществляется, конечно, и отдельными лицами, не входящими в преступные группы, но именно организованная преступность использует наиболее социально опасные способы получения прибыли: торговля наркотиками, оружием, вымогательство, фальшивомонетничество, игорный бизнес и порнобизнес.
Проблема ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов в последние годы привлекает к себе все большее внимание как ученых-юристов, так и практических работников правоохранительных органов . Это объясняется прежде всего высокой степенью общественной...


Объем: 60

Год выполнения и защиты - 2009