Формы сокрытия финансовых преступлений

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Бухгалтерский учёт и аудит

Содержание

Введение.1 Глава 1 Органы, осуществляющие финансовый контроль в России 1.1 Сущность и значение финансового контроля.4 1.2 Налоговый контроль.7 1.3 Валютный контроль.10 1.4 Таможенный контроль.13 1.5 Понятие валютного контроля за поступлением экспортной выручки.14 1.6 Особенности таможенного оформления экспорта товаров в связи с осуществлением валютного контроля.17 1.7 Валютный контроль при осуществлении импортного контроля.18 Глава 2 Финансовые преступления и формы их сокрытия 2.1 Классификация финансовых преступлений.22 2.2 Факторы криминальной сферы внешнеэкономической деятельности.23 2.3 Контрабанда.24 2.4 Преступления в сфере таможенного регулирования.27 2.5 Налоговые преступления.32 2.6 Способы уклонения от уплаты налогов.33 2.7 Основные методы (схемы) использования операций с наличностью, не фиксируемые в бухгалтерском учете и отчетности («черный нал»).34 Глава 3 Анализ ревизии, проведенной на ООО «ОМЕГА» 3.1 Виды, формы и методы финансового контроля.37 3.2 Методы выявления теневой и криминальной экономики.42 3.3 Ревизия в ООО «ОМЕГА».49 3.4 Внутрихозяйственный контроль ООО «ОМЕГА».62 Приложение №1 Постановление о проведении проверки финансовой деятельности.69 Приложение №2 Приказ №1 Об утверждении перечня лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.72 Приложение №3 Акт ревизии финансовой деятельности.74 Приложение №4 Платежная ведомость.80 Приложение №5 Расчетно-платежная ведомость.83 Раздаточный материал

Объем: 70

Год выполнения и защиты - 2009