Добавить в закладки
 
Наши группы в социальных сетях          





Коллекция на writer5.ru

 

На сайте вы найдете большую подборку дипломных, курсовых работ, рефератов, эссе, контрольных и лабораторных работ по самым разным учебным дисциплинам. Есть бакже хорошая подборка учебников и научной литературы для самостоятельной работы

Вы такде можете заказать совершенно новую работу по вашей теме, которая может быть выполнена в кратчайший срок и с хорошим качеством

Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Разное

Содержание

Содержание

Введение 3
1. Теоретические и организационно-правовые основы борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма 6
1.1. Сущность, основные модели и формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма 6
1.2. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием капиталов 28
1.3. Роль и политика ФАТФ, её воплощение в российской системе противодействию отмыванию капиталов 37
2. Анализ организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, в российской банковской системе 52
2.1. Российская банковская система: состояние, её возможности в борьбе с отмыванием капиталов 52
2.2. Действия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём 58
2.3. Основные требования к организации работы банков по противодействию легализации преступных доходов 62
3. Перспективы совершенствования российской системы противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма 65
3.1. Практика создания и функционирования эффективной системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию международного терроризма 65
3.2. Поиск приемлемого баланса между обеспечением банковской тайны и повышением прозрачности финансовых операций 87
3.3. Развитие существующих норм по противодействию отмыванию капиталов, реализуемых международным банковским и финансовым сообществом 92
Заключение 101
Список литературы 103
Приложение

Список литературы

Список литературы

1. Федеральный закон от 07.08.2002 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
2. Федеральный закон от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
3. Указ Президента РФ от 01.11.2002 г. № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
4. Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 "О системе и структуре органов исполнительной власти".
5. Указание Банка России № 1485-У от 09 августа 2004 «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»
6. Положение центральный банк РФ «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию)...


Объем: 103

Год выполнения и защиты - 2009